Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan dua entitas, yakni AMG Pantheon dan Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas (MBA), yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin.

Dalam siaran pers tertanggal 23 Februari 2026, Satgas PASTI menyebut AMG Pantheon diduga melakukan impersonasi terhadap Pantheon Ventures, firma penasihat investasi internasional yang berizin di Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang.

Pantheon Ventures ditegaskan tidak menjalankan perdagangan aset kripto di Indonesia serta tidak memiliki keterkaitan dengan entitas bernama AMG Pantheon.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, kegiatan AMG Pantheon di Indonesia terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang menawarkan aktivitas trading harian yang diduga bersifat fiktif.

Entitas tersebut juga diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam praktiknya, anggota diarahkan membuka akun pada salah satu Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) terdaftar di Indonesia dan melakukan deposit untuk membeli USDT (USD Tether).

Dana tersebut kemudian ditransfer ke dompet digital milik AMG Pantheon. Selanjutnya, anggota diminta mendaftar pada aplikasi yang disebarkan oleh leader untuk melakukan aktivitas trading harian yang diduga tidak nyata.

Selain itu, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas (MBA) yang diduga melakukan impersonasi terhadap MBAStack Limited, perusahaan agensi periklanan berizin di Inggris.

Hasil klarifikasi menunjukkan MBA memiliki legalitas sebagai perseroan perorangan yang berkedudukan di Serang, Banten. Namun, kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.

MBA menjalankan skema member-get-member berjenjang yang terindikasi penipuan. Anggota diwajibkan melakukan deposit dana untuk memperoleh bonus melalui sistem rekrutmen.

Tidak terdapat produk riil yang diperjualbelikan, melainkan anggota hanya ditugaskan melakukan aktivitas review hotel dan destinasi wisata melalui aplikasi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan kedua entitas dan akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan terkait. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.